Category: финансы

Обо мне и моих услугах

Здравствуйте, меня зовут Виталий Буркин. Я юрист и специалист в сфере информационных технологий, организую защиту и медийное сопровождение в уголовных делах, корпоративных конфликтах и спорах с госорганами.  За 12-летний период адвокатской практики обучился многим секретам защиты по сложным делам и готов с ними делиться.  За это время смог добиться оправданий в суде и реабилитаций на стадии следствия по обвинению в контрабанде, убийствах, взяточничестве, по обвинению в должностных и экономических преступлениях, несмотря на обвинительный крен в работе судебной системы.



Как можно добиваться результатов по уголовным делам, когда доля оправдательных приговоров в стране составляет 0,5%? Объясняю.

Дело в том, что статистика не отображает реального положения вещей, хотя судебный произвол никто не отменял. Давайте разберемся. Около 60% уголовных дел от общего количества рассматривается в особом порядке, когда обвиняемые признали себя виновными. В ряде дел подсудимые оправдываются по самым тяжких эпизодам обвинения, а признаются виновными, например, по одному, самому незначительному. Такой приговор попадет в статистику как обвинительный. Хотя  де-факто  он оправдательный.
Collapse )

Крах «финансовой пирамиды». Никакого мошенничества

       

           В Уфе «рухнул» потребительский кредитный кооператив под название «Инвестсоцвклад». Общественное мнение как всегда на стороне вкладчиков, юристы дают советы как правильно им  действовать, преобладают советы обращаться в полицию. И удивительно, что опять ни одной здравой оценки.
           Если к защите учредителей кооператива,  срочно не подключатся нормальные адвокаты https://burkin-vit.livejournal.com/31971.html, через короткое время будет возбуждено уголовное дело, создана оперативно-следственная бригада, которая года два за счет налогоплательщиков будет расследовать то, как некоторое количество наших алчных  сограждан решило поживиться за счет друг друга.
           Если государство признает привлечение кооперативами вкладов граждан преступлением, на законодательном уровне нужно срочно вводить уголовную ответственность для этих вкладчиков, потому что ни самые что ни на есть пособники преступления. 
          На самом деле никакого мошенничества в создании потребительского-кредитного кооператива и привлечении им вкладов нет и быть не может.
Однако следственно-судебная практика идет по весьма странному, с точки зрения российского права, пути. Практически на любое кредитное учреждение (кроме банка), деятельность которого оканчивается банкротством, вешается ярлык «финансовая пирамида», что одновременно влечет для их учредителя (руководителей) обвинение в хищении. Это как правило мошенничество (хищение путем обмана) либо присвоение.   Между тем квалификация таких действий учредителей (руководителей) юридического лица, создавших кредитное организацию пирамидального типа, как хищение, противоречит науке уголовного права.
В большинстве случаев пирамиды осуществляли деятельность в виде потребительских-кредитных (кредитных) кооперативов. Деятельность же их регламентирована специальным федеральным законом, а закон этот дает полное право такому кооперативу привлекать вклады граждан, вступивших в члены этого кооператива.  На практике происходит так: гражданин, которым движет жажда наживы, вступает в кооператив, после чего, осознавая степень всех рисков, вносит свои кровные под проценты. Причем вносит деньги на основании договора, добровольно заключенного сторонами в соответствии с российским законодательством. И вот такое привлечение денег от своих же членов, следственные органы и суды затем квалифицируют как хищение денег у гражданина путем обмана.   При том, что здесь нет ни хищения, ни обмана. Уголовный кодекс (примечание к статье 158 УК) определяет хищение  как противоправное и безвозмездное изъятие чужого имущества в свою пользу и пользу иных лиц. Ввиду того, что деньги принимаются на основе возмездного договора, заключаемого в соответствии с гражданским кодексом и законом о потребительской кооперации, хищения здесь не может быть по определению, даже и в случае банкротства кооператива. Равно, как не может быть и обмана – гражданин, заключающий договор, прекрасно осведомлен о всех рисках и сознательно на них идет.  Более того, каждый член кооператива согласно закону, участвует в управлении кооперативом и принятии судьбоносных решений, имеет полный доступ к финансовой документации и бухгалтерской отчетности.  И как бы это парадоксально не звучало для обывателя, каждый член кооператива, внесший вклад под проценты, несет ответственность за деятельность кооператива. Кстати, случаи, когда банкротство кооперативов явилось следствием неразумных действий членов, нередки. 
Поэтому, читая обвинительные заключения следователей и приговоры судов, поражаешься степени абсурдности их выводов. «Преступная мошенническая» деятельность учредителей кооперативов, по мнению судов, начинается с создания кредитного кооператива, при том   их деятельность, как уже указывал выше, регламентирована специальным законом.  Далее процесс привлечения денежных средств своих же пайщиков, на добровольной основе, описывается как хищение, а привлеченные деньги пайщиков, в независимости от целей, на которые они потрачены, признаются похищенными.  Чтобы читателю было понятна степень абсурдности таких обвинений, необходимо вновь обратиться к уголовному закону. Уголовный закон определяет три стадии совершения преступления - приготовление к преступлению, покушение на совершение преступления и, наконец, оконченное преступление. Приготовление к преступлению также наказуемо.  Если правоприменители и суды считают момент «банкротства» кредитного кооператива окончанием преступления, то согласно этой же логике, процесс юридической регистрации кредитного кооператива, должен признаваться приготовлением к преступлению.  В этом случае возникает вопрос к правоохранителям: почему преступная деятельность кредитных кооперативов не пресекается на стадии начала их деятельности?  Ответ очевиден: деятельность кредитных кооперативов полностью соответствует требованиям российского законодательства, а привлечение денежных средств от пайщика под какие бы ни было проценты при последующем финансовом крахе не является и не может являться мошенничеством. А уголовные дела, которые возбуждались и заканчивались обвинительными приговорами, являлись ничем иным как извращением отечественного права.

Финансовая пирамида - это не мошенничество

      Финансовая пирамида – не есть мошенничество.   
     

            В республике случилось банкротство кредитной организации "Ирса кредит" , к которой немедленно приклеили ярлык финансовой пирамиды. Нет  сомнений, что будет создана следственно-оперативная группа из десятка следователей и оперативников, года два будет длиться «расследование», в ходе которого будет освоено пару миллиардов народных денег. После генералы будут помпезно сообщать о пресечении деятельности организованной преступной группы, а уголовное дело доставят в суд на многотонной фуре, где те же два года будет длиться его рассмотрение.

           Чтобы понять степень бесполезности трат средств налогоплательщиков на такие расследование нужно обратиться к юридическому аспекту ситуации – без этого никак.
Уголовный кодекс (примечание к статье 158 УК) определяет хищение как противоправное и безвозмездное изъятие чужого имущества в свою пользу и пользу иных лиц. Ввиду того, что деньги кредитными организациями принимаются на основе возмездного договора, заключаемого в соответствии с гражданским кодексом, хищения здесь не может быть по определению, даже и в случае банкротства организации. Равно, как не может быть и обмана – гражданин, заключающий договор, прекрасно осведомлен о всех рисках и сознательно идет на риск. Поэтому, я считаю, что привлекать создателей таких организаций к уголовной ответственности по статье мошенничество можно только в том случае, если одновременно с ними привлекать в качестве соучастников и всех вкладчиков.

         Читая некоторые обвинения и приговоры по таких делам, поражаешься степени абсурдности их выводов. «Преступная мошенническая» деятельность учредителей кредитных организаций, по мнению следствия и судов, начинается с создания этой организации, при том, что   их деятельность регламентирована специальными законами.  Далее процесс привлечения денежных средств вкладчиков, на добровольной основе, описывается как хищение, а привлеченные деньги вкладчиков, в независимости от целей, на которые они потрачены, признаются похищенными.  Чтобы читателю было понятна, как минимум,  сомнительность таких обвинений, необходимо вновь обратиться к уголовному закону. Уголовный кодекс определяет три стадии совершения преступления - приготовление к преступлению, покушение на совершение преступления и, наконец, оконченное преступление. Приготовление к преступлению также наказуемо.  Так вот, если правоохранители считают момент краха кредитной организации окончанием преступления, то согласно этой же логике, процесс юридической регистрации такой организации, должен признаваться приготовлением к преступлению.  В этом случае возникает вопрос к правоохранителям: почему «преступная деятельность» кредитных организаций не пресекается на стадии начала их деятельности? То есть где они были, когда эта «пирамида» разворачивала свою деятельность?

             В худшем, для создателей кредитных организаций случае, их действия могли бы квалифицироваться по статье 172.2 УК РФ, предусматривающей ответственность за создание организации пирамидального типа. Хотя состав этого преступления тоже под вопросом.

            В новости я также прочитал, что организация якобы работала без лицензии. Даже, если так, то это само по себе тоже не образует состава мошенничества.

            Но что больше цепляет в новости, так это избрание в отношении учредителя фирмы меры пресечения в виде заключения под стражу. Налицо вольное применение следователями и судами закона, согласно которого по обвинения в преступления экономической направленности арест не допустим.

            Кстати, все помнят легендарную пирамиду под названием "Древпром", но даже там в действиях ее создателей состав мошенничества отсутствовал. Там, конечно, ситуация вообще была забавнейшая. Часть вкладчиков, помимо того, что была признана потерпевшими по уголовному делу, соответственно, настаивающая, что деньги у них похитили и возместить вред должны обвиняемые, одновременно включилась в реестр требований кредиторов ООО "Древпром".




   Может вкладчики и не догадывались, что включение в реестр будет полностью противоречить их утверждениям по уголовному делу о хищении, но куда смотрели следователи?

Collapse )

Как Хамитовская команда убивает экономику

Мы живем в очень необычное время. На наших глазах власти добивают остатки  экономики своим бездарным управлением. Ладно бы современные управленцы были просто бесполезны, но они причиняют  непоправимый урон, а наших потомков лишают  будущего.

[Читать далее...]
 Сейчас на примере одного строительного предприятия  вы увидите как некомпетентная и алчная республиканская власть убивает строительную сферу. Убивает жестко и безжалостно.
ООО «Дирекция капитального строительства Фонда жилищного строительства Республики Башкортостан» - предприятие с государственным участием. 49% доли в уставном капитале принадлежит небезызвестному ГУП «Фонд жилищного строительства», остальная – частным лицам.  
Всего два года назад ДКС являлось одним из крупнейших игроков на строительном рынке республики. Большая часть деятельности предприятия была связана с ГУП «ФЖС РБ», для которого ООО «ДКС ФЖС РБ» оказывало услуги застройщика и генерального подрядчика. В свою очередь непосредственно для строительства ООО «ДКС ФЖС РБ» привлекало множество средних и мелких строительных организаций, то есть предприятие оказывало серьезное влияние на всю строительную сферу. Предприятие являлось прибыльным, его годовые обороты исчислялись миллиардами рублей, соответственно и суммы налоговых поступлений в бюджет были существенными.  Никаких  предпосылок для ухудшения финансового состояния и последующего банкротства не было.

С 2014 по 2015 год, в рамках подготовки столицы к саммитам ШОС и БРИКС, ООО «ДКС ФЖС РБ» по договору генерального подряда с ООО гостиничный комлекс «Башкортостан» (входит в орбиту Башнефти) осуществляло реконструкцию здания гостиницы.
Работы велись в ускоренном режиме и гостиница успела принять зарубежных гостей. Однако сразу по окончаний саммитов десятки предприятий - подрядчиков ООО «ДКС ФЖС», стали жаловаться на прекращение расчетов с ними. Строители сразу же напомнили главе республики  Хамитову, что в преддверии саммитов его команда гарантировала выплаты, а теперь, после их завершения, ООО «ДКС ФЖС РБ» резко прекратил их.

 Обещание хамитовских оказалось пустыми словами - ни с кем из подрядчиков до сегодняшнего дня в полном объеме так и не рассчитались при том, что ООО ГК «Башкортостан» свои обязательства по оплате перед  ООО «ДКС ФЖС РБ» выполнило. Всего с весны 2014 года и до конца 2015 года заказчиком было перечислено 1 308 218,48 рубелей.   
Крутая же «Смена курса» в ООО «ДКС ФЖС РБ»  произошла в августе 2015 года, в этот день директор предприятия Алексей Баталов трагически погиб. 14 августа, в день смерти  Баталова, ГУП «ФЖС РБ», являясь владельцем только 49% доли в ООО «ДКС ФЖС РБ», незаконно назначил новым директором предприятия Гусева Романа Викторовича.   Другим участнику ООО  удалось добиться признания Арбитражным судом незаконного назначения Гусева только через год, когда в отношении ООО «ДКС ФЖС РБ» уже была введена процедура конкурсного производства.
Гибель Баталова, незаконное назначение директором Гусева и жалобы подрядчиков на прекращение расчетов с ними, все эти события приходятся на одно и то же время, август 2015 года. То есть расчеты с подрядчиками, работавшими над реконструкцией гостиницы «Башкирия», прекратились сразу же после назначения директором ООО «ДКС ФЖС РБ» Гусева.
Между тем уже при Гусеве до конца 2015 года предприятие получило от ГК «Башкортостан» 170 000 000 рублей, при этом примерная задолженность перед подрядчиками по данному объекту составляла всего порядка 50 000 000 рублей, то есть деньги на расчет с ними были, но Гусев этого не сделал! Каким образом им были освоены эти деньги? Не исключено, что они были просто похищены, но правоохранительные органы почему-то не спешат в этом разбираться.

Стоит отметить, что меры к выводу активов и преднамеренному банкротству процветающего предприятия были приняты еще при Баталове. За всем этим стояло руководство ГУП «ФЖС РБ» и правительственные чиновники, курирующие строительную отрасль. 
ООО «ДКС ФЖС РБ» и его директор были зависимы от ГУП «ФЖС РБ», так как он являлся учредителем и главное обеспечивал основные объемы работ.
За полгода до смерти Баталов был вынужден подписать договор согласно которому ООО «ДКС ФЖС РБ» продало за 2 500 рублей (по номинальной стоимости) в пользу ГУП «ФЖС РБ» принадлежащую ему долю 25% в уставном капитале ООО «ФЖС-недвижимость». Данная сделка примечательна тем, что подобным образом, ГУП «ФЖС РБ» намереваясь в ближайшее время обанкротить свою дочку, вывел в свою пользу один из крупнейших ее активов. На момент продажи доли ООО «ФЖС-недвижимость», в собственности этого предприятия имелось три земельных участка в центре города Уфы (Глумилино-1) под жилое строительство, общей площадью 9 га, только совокупная кадастровая стоимость которых составляла порядка 250 млн рублей, а рыночная может достигать и порядка 1 миллиарда. Теперь вы видите, как примитивно и топорно действуют республиканские чиновники. Так можно действовать, если быть полностью уверенным в своей безнаказанности.

 Сразу же после смерти Баталова и незаконного назначения директором Гусева началось раздербанивание всех активов и создания условий для признания его банкротом. Все это делает фактически республиканская власть руками руководства ГУП "ФЖС".
На протяжении многих лет выступая заказчиком строительства ГУП «ФЖС РБ» принимал и оплачивал работы ООО «ДКС ФЖС РБ». После смерти Баталова и незаконного назначения директором Гусева, ГУП «ФЖС РБ» была создана комиссия, в которую был включен и Гусев.  Представители ГУП «ФЖС РБ» и Гусев произвели комиссионный осмотр ранее объектов строительства, работы по которым ранее уже были приняты и оплачены.
В результате комиссия якобы выявила недостатки и брак по этим объектам, на основании чего было произведено снятие уже оплаченных объемов работ.
Примечательно, что речь шла не скрытых недостатках, а о явных, которые ГУП «ФЖС РБ» просто не мог их пропустить, когда ранее принимал эти объекты.
 Более того некоторые из этих объектов, жилые дома, задолго их комиссионного осмотра были приняты государственной комиссией, введены в эксплуатацию и в них уже проживали люди!
Гусев, представлявший в комиссии интересы ООО «ДКС ФЖС РБ» весь этот абсурд признал и подписал все нужные для этого документы.
В результате ГУП «ФЖС РБ» на сегодняшний день включен Арбитражным судом в реестр требований кредиторов, с самой крупной задолженностью, более 300 млн. рублей, благодаря чему его голос является решающим в ходе процедуры банкротства.
Именно ГУП «ФЖС РБ» на собрании принял решение о введении процедуры конкурсного производства (после которой следует ликвидация), при том, что основная масса кредиторов голосовала против. И вновь не может не поражать примитивность действий чиновников.


Оставшегося и вошедшего в конкурсную массу имущества не хватит на выплату и малой части задолженности перед кредиторами.
В результате банкротства ООО «ДКС ФЖС РБ», многие его подрядчики к примеру, малые предприятия ООО «Уральский камень», ООО «Уфакровмонтаж», ООО «Строй тех» и многие другие уже сами находятся на грани банкротства.

Таким образом, в то время, когда Хамитов рассказывает нам о важности поддержки бизнеса и привлечения инвестиций в регион, его подчиненные цинично убивают этот самый бизнес.То есть строительная отрасль, во-первых, потеряла серьёзного игрока, а во-вторых другим участникам причинен совокупный ущерб на сумму около 300 миллионов рублей.
        Убежден, что гражданское общество должно сделать все, чтобы все причастные к уничтожению крупного строительного предприятия и обману его контрагентов понесли хоть какое-то наказание. Главными фигурантами расследования должны явиться: директор ГУП ФЖС Туманин, директор ФЖС Гусев, чиновники из министерства земельных и имущественных отношений, курирующие деятельность ГУП "ФЖС".